Justiça aceita denúncia contra empresa que fraudou investimentos

Postado em 26/07/2019 por Redação Rádio Cidade

A Justiça Federal aceitou, nesta quarta-feira (24), a denúncia contra 15 pessoas investigadas na Operação Egypto, deflagrada pela Polícia Federal (PF) em maio deste ano e que apura fraude financeira. Os réus são acusados de integrarem organização criminosa que operava uma instituição financeira que captava recursos para investimento em mercado de criptomoedas.

Conforme a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), os acusados disponibilizaram serviços ilícitos através da empresa Indeal, sediada em Novo Hamburgo, sem autorização do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários. A promessa aos clientes era de um investimento em criptomoedas com remuneração de 15% ao mês. O esquema começou em agosto de 2017 e só terminou em maio deste ano, quando a operação foi deflagrada.

Ainda segundo o MPF, o grupo captou mais de R$ 1 bilhão de 38.157 clientes físicos e jurídicos, sendo a maior parte em moeda e mais de R$ 41 milhões em bitcoins. Apesar da promessa de investir em criptomoeda, os recursos eram aplicados em outras modalidades. Grande parte do valor também foi repassado para sócios, familiares e colaboradores da empresa.

A Justiça Federal ainda reforça que pedidos de indenização e restituição de valores devem ser encaminhados na Justiça Estadual.

Investidores da região também aplicarem recursos nesta empresa.

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