Policia Federal responsabiliza 19 por fraude financeira em empresa de Criptomoedas no estado

Postado em 25/06/2019 por Redação Rádio Cidade

A policia federal indiciou 19 pessoas investigadas na operação Egipto que apura fraude financeira. A ofensiva realizada em 21 de maio resultou no cumprimento de 10 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão, entre os bens aprendidos na oportunidade; diversos veículos de luxo, jóias e dinheiro. O inquérito foi concluído no dia 21 de junho, mas somente ontem ouve a divulgação pela polícia federal. Entre os indiciados estão os cinco sócios da INDEAL. De acordo com a corporação, o material apreendido permitiu concluir que a instituição investigada funcionava ainda mais temerária do que os policiais suspeitavam. O relatório cita riscos como contabilidade precária, aquisições de bens para os sócios com recursos da conta da empresa e casos de lavagem de dinheiro. O grupo responderá por organização criminosa, Operação de instituição financeira clandestina, oferta ou negociação de valores imobiliários sem autorização, crime contra relação de consumo, gestão fraudulenta, apropriação indébita financeira, evasão de divisas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e violação de sigilo funcional. As informações são do jornal Zero Hora.

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